Un ancien allié du pape François qui est entré dans l'histoire en tant que premier cardinal du Vatican à être jugé pour des accusations criminelles par un tribunal civil. Neuf autres personnes sont également accusées de crimes, notamment d'extorsion, de détournement de fonds, de blanchiment d'argent et d'abus de pouvoir. Les procureurs allèguent que l'anneau a perdu 350 millions d'euros de fonds d'église sur une entreprise immobilière londonienne en proie à un scandale, et aussi que Becciu a acheminé des fonds du Vatican vers les entreprises de ses frères en Sardaigne.
Le président arménien jusqu'à sa démission brutale en janvier 2022, peu de temps avant que le centre membre de l'OCCRP, Hetq, ne révèle qu'il avait secrètement obtenu la citoyenneté dans la nation insulaire des Caraïbes de Saint-Kitts-et-Nevis. Sarkissian a commencé sa carrière politique dans les années 1990, en tant que premier ambassadeur post-soviétique d'Arménie au Royaume-Uni et, brièvement, premier ministre, avant de quitter la politique pour travailler comme conseiller pour des sociétés multinationales, notamment British Petroleum (BP) et Bank of America Merrill Lynch...
Un magnat de l'électricité qui a converti son expérience à la tête des entreprises énergétiques d'État yougoslaves en une fortune personnelle après la dissolution du pays, échangeant de l'énergie et des dettes entre les services publics régionaux nouvellement formés par l'intermédiaire de son groupe commercial, Energy Financing Team (EFT). Bien que Hamović n'ait jamais été accusé d'un crime, son entreprise a attiré l'attention des procureurs et des enquêteurs de plusieurs pays.
Président de Cahan Holding, un important conglomérat de la République autonome du Nakhitchevan en Azerbaïdjan. Depuis des années, des rumeurs circulent selon lesquelles l'entreprise est contrôlée par la famille de Vasif Talibov, qui dirige l'enclave d'une main de fer depuis près de trois décennies. En 2008, Abassov a fondé une banque avec plusieurs membres de la famille Talibov. L'année suivante, il a ouvert un compte au Credit Suisse qui a reçu des virements de sociétés écrans qui ont été utilisés dans d'importants stratagèmes de fraude «laverie automatique» découverts précédemment par l'OCCRP.
Comptant parmi ses amis des présidents d'Afrique et d'Amérique latine, cet homme d'affaires portugais basé en Angola a présenté son entreprise Escom comme un point de contact pour les nations et les entités internationales cherchant à investir en Afrique. Avec le succès est venu un examen minutieux, dans plusieurs enquêtes sur la corruption à travers l'Europe. Il est également un proche collaborateur d'Álvaro Sobrinho, soupçonné d'avoir blanchi de l'argent alors qu'il dirigeait une banque liée à Escom en Angola.
Ancien directeur de la loterie d'État serbe et membre du cabinet du vice-Premier ministre, il est accusé de détournement de fonds alors qu'il était directeur de l'aéroport Nikola Tesla de Belgrade. Il est accusé d'avoir modifié le règlement intérieur de l'entreprise pour permettre des augmentations de salaire, se permettant ainsi de verser des salaires et des primes excessifs à lui-même et à d'autres dirigeants.